정정사항

- 정정 전 : 부의안건 제6호 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 정정 후 : 보고사항(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견 적정이고 감사위원회 위원 전원 등의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제6호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

주주 여러분의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

일시

2026년 3월 27일 (금) 오전 9시

장소

서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층

※ 문의 (02) 2015-8500

의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
(4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ᆞ 제1-1호 : 전자주주총회 도입에 따른 변경
ᆞ 제1-2호 : 독립이사 명칭 변경
ᆞ 제1-3호 : 감사위원 선임 관련 변경
ᆞ 제1-4호 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경
ᆞ 제1-5호 : 분기배당 기준일 변경
제2호 의안 : 이사 선임의 건
ᆞ 제2-1호 : 사내이사 정몽익 선임의 건
ᆞ 제2-2호 : 사외이사 제강호 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 제강호 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 안건철회(보고사항으로 변경)

실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 제출처 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 ㈜케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8641)

전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일

- 시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)

다. 본인 인증 방법

공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증(PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccglass.co.kr) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

안내사항

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 회사 홈페이지 주소 : https://www.kccglass.co.kr

2026년 03월 12일

서울특별시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(주)케이씨씨글라스

대표이사 정몽익

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