회사소개

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기업지배구조헌장

KCC글라스는 투명경영의 실천과 건전한 지배구조의 확립을 통해 신뢰받는 기업으로 나아갑니다.
전문
  1. KCC글라스는 고품질의 건축자재와 인테리어 제품으로 이상적인 삶의 공간을 제공하여 인류의 행복에 기여하는 글로벌 선도기업이 되는 것을 목표로 한다.
  2. KCC글라스는 지속적인 성장으로 국가 경제발전에 기여하며 동시에 사회적 가치창출을 통해 다양한 이해관계자에 대한 책임을 다하기 위해 노력한다.
  3. 이에 KCC글라스는 기업지배구조헌장을 다음과 같이 제정하여 건전하고 투명한 지배구조를 확립하고, 신뢰받는 기업으로서 본 헌장을 경영활동의 일반원칙으로 삼고자 한다.
1. 주주
1.1 주주의 권리
  1. ① 주주는 회사의 소유자로서 다음과 같은 기본적인 권리를 가진다.
    - 이익 분배 참여권 / 주주총회 참석 및 의결권 / 주주권 행사에 필요한 정보를 시의적절하게 제공받을 권리
  2. ② 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 다음과 같은 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정된다.
    - 정관의 변경 / 합병, 영업 양수도 및 기업의 분할 / 해산 / 자본의 감소 / 주식의 포괄적 교환 및 이전 등
  3. ③ 회사는 주주에게 주주총회의 일시, 장소, 의안 등에 관하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.
  4. ④ 주주는 상법 등 관련 법령에 따라 주주총회의 의안을 제안할 수 있으며, 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 수 있다.
1.2 주주의 공평한 대우
  1. ① 주주는 보통주 1주마다 1의결권을 가지며, 회사는 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 본질적인 권리가 침해되지 않도록 공평하게 대우한다.
  2. ② 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분히 그리고 공평하게 제공한다.
  3. ③ 회사는 위법한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위하여 적절한 내부통제장치를 갖추고, 그 거래내역을 관련 법령에 따라 공시한다.
1.3 주주의 책임
  1. ① 주주는 회사의 발전을 위하여 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.
  2. ② 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동한다.
2. 이사회
2.1 이사회의 기능
  1. ① 이사회는 회사경영에 관한 포괄적인 책임과 권한을 가지는 기구로서, 경영 의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행한다.
  2. ② 이사회는 법령과 정관, 이사회 규정에서 정하는 주요한 사항을 제외하고 대표이사 또는 산하 위원회에 권한을 위임할 수 있다.
  3. ③ 이사회는 장기 기업가치 관점에서 회사의 재무적 ∙ 비재무적 리스크 관리 전반에 대한 감독을 수행한다.
2.2 이사회 구성 및 운영
  1. ① 회사는 효율적인 의사결정이 가능하도록 3인 이상 7인 이하의 이사를 두며, 이사회가 독립적이고 실질적인 경영감독 기능을 수행할 수 있도록 관련 법령에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 사외이사를 선임한다.
  2. ② 이사회는 월 1회 정기이사회 개최를 원칙으로 하며, 필요한 경우 임시이사회를 개최한다. 이사회의 운영절차 등은 이사회 규정에 따른다.
  3. ③ 이사회는 의사에 관하여 의사록에 상정안건, 경과요령과 그 결과, 반대자와 그 반대사유를 기재하여야 한다.
  4. ④ 개별 이사의 이사회 출석률과 주요 공시대상 안건에 대한 개별 이사의 찬반여부 등의 활동 내역을 공개한다.
  5. ⑤ 이사가 이사회에 물리적으로 참석할 수 없는 경우, 원격통신수단을 제공하여 참여의 기회를 보장한다.
2.3 이사의 선임 및 후보추천
  1. ① 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자격은 성별 · 지역 · 학벌 · 장애 · 국적 등을 이유로 차별을 둘 수 없다.
  2. ② 회사는 다양한 관점과 경험을 기반으로 경영환경 변화에 대응하기 위해 이사회의 다양성을 증진하고자 노력한다.
  3. ③ 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천에 의해 주주총회에서 선임하며, 사외이사후보추천위원회는 사외이사를 과반수로 하여 구성한다.
2.4 사외이사
  1. ① 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고, 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독 ∙ 지원할 수 있어야 한다.
  2. ② 회사는 사외이사가 업무를 효과적으로 수행하기 위한 역량을 갖추기 위해 필요한 교육을 제공하여야 한다.
  3. ③ 사외이사는 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요청할 수 있다. 또한, 필요한 경우 적절한 절차에 의해 외부 전문가의 자문을 받을 수 있으며 회사는 이에 소요되는 비용을 지원한다.
2.5 이사의 의무 및 책임
  1. ① 이사는 선량한 관리자로서의 주의의무와 충실의무를 다하여 직무를 수행하며, 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 결과를 추구한다.
  2. ② 이사는 직무수행상 알게 된 회사의 정보를 외부에 누설하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.
  3. ③ 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사 또는 제3자에 대하여 손해배상책임을 진다.
  4. ④ 이사가 적법한 절차에 따라 합당한 정보를 기초로 충분히 검토하여 회사의 이익을 위해 직무를 수행하였다면 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.
  5. ⑤ 회사는 유능한 인사를 유치하고 책임 추궁의 실효성을 확보하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있다.
2.6 이사회 내 위원회
  1. ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종 위원회를 설치할 수 있으며, 위원회의 운영 및 권한 등에 관하여는 명문으로 규정하여야 한다.
  2. ② 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회의 결의와 동일한 효력을 가진다. 단, 위원회는 중요사항을 이사회에 보고하여야 하며, 이사회는 감사위원회를 제외한 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.
2.7 평가 및 보상
  1. ① 회사는 경영진의 경영활동 내용을 평가할 수 있으며, 그 평가결과를 보수에 적정하게 반영하도록 노력한다.
  2. ② 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 집행한다.
3. 감사기구
3.1 감사위원회
  1. ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 하며, 주주총회 결의에 의하여 선임한다. 또한, 1인 이상의 회계 또는 재무 전문가를 포함하여야 한다.
  2. ② 감사위원회는 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요한 경우 외부 전문가의 자문을 받을 수 있다.
  3. ③ 감사위원회는 감사위원회의 독립성에 대한 평가내용과 주요 활동내용을 주주총회에 보고하며, 대표이사는 사업보고서를 통해 이를 공시한다.
  4. ④ 이사회는 감사위원회의 목적, 구성, 업무 등에 관한 감사위원회 규정을 명문화한다.
  5. ⑤ 감사위원회는 분기별로 1회 이상 회의를 개최하며, 필요 시 임시 회의를 소집할 수 있다.
3.2 외부감사인
  1. ① 외부감사인은 회사와 회사의 경영진 및 지배주주 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 유지하여야 한다.
  2. ② 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 설명하여야 한다.
  3. ③ 외부감사인은 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사위원회에게 보고 하여야 한다.
4. 이해관계자
  1. ① 회사는 고객 · 근로자 · 주주 · 협력사 · 지역사회 등 다양한 이해관계자에 대한 사회적 책임을 다하기 위하여 노력한다.
  2. ② 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 충실히 보호하기 위해 최선을 다한다.
  3. ③ 회사는 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보 접근을 지원한다.
5. 시장에 의한 경영감시
5.1 공시
  1. ① 회사는 정기적으로 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 작성하여 공시하며, 정기공시 외에도 주주 및 이해관계자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 신속하고 정확하게 공시한다.
  2. ② 회사는 공시책임자를 지정하여야 하며, 이해관계자가 공시의 내용을 이해하기 쉽도록 작성한다.
  3. ③ 회사는 중요한 기업정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 공평한 기회를 제공하기 위하여 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.
5.2 기업 경영권 시장
  1. ① 회사는 다른 회사의 인수, 합병, 분할, 영업의 양수도 등 회사 경영권의 변동을 초래하는 행위를 투명하고 공정한 절차에 따라 진행한다.
  2. ② 회사는 합병, 영업의 양수도 등 중요한 구조 변경에 반대하는 주주가 법령이 정하는 바에 따라 공정한 가액에 의한 주식매수청구권을 행사할 수 있도록 한다.

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